长江日报融媒体11月6日讯(记者胡楠 通讯员杨慧 高少波)近日,华夏银行武汉分行所辖荆门分行成功堵截一起假身份证挂失支取大额存款事件。

当日营业中午,一名男士陪同一名女士携带临时身份证到华夏银行荆门分行营业部办理挂失销卡业务。客户所持临时身份证地址为武汉市江夏区。柜员在对临时身份证进行真伪鉴别及核对客户信息时,发现临时身份证件真实性存在疑点,部分重要防伪特征缺失,证件字体及颜色与真实证件存在差异。经查询,客户账户余额有75万多元,开户行为南宁某支行。

营业室经理一边对临时身份证件进行认真鉴别,一边询问客户相关开户信息,包括客户本人为武汉人却在南宁开户的原因,以及客户是否能够提供辅助证件。客户马上提供和证件信息一致的驾照,并表示自己曾在南宁打工,新的二代身份证正在办理过程中。营业室经理对临时身份证的真实性提出疑虑后,客户马上借机离开。

事后,该行积极总结经验,发现违法人员针对银行做了充足的准备工作:选择银行新开业不久的异地机构办理业务;利用银行中午交接班的时间点办理业务;提前准备好了辅助证件驾驶证;发现情况不对时马上离开银行网点等等。

该行相关负责人提示,广大消费者应注意身份证的保管,以防个人相关信息泄露,造成不必要的损失;银行也将持续不断提高风险防控能力,通过多种手段来杜绝柜面风险案件的发生,保障广大消费者的安全。

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