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中行成功堵截一起虚假汇款欺诈案件

2018-05-21 11:33

长江日报融媒体5月21日讯(通讯员 邓芳 刘峰)近日,中行花桥支行员工提升风险防范敏感性,成功堵截一起虚假汇款欺诈案件,及时避免了对方客户蒙受损失。

事发当日下午5时左右,时值中行花桥支行准备结束营业时分,只见一女性客户走进网点营业厅,从手提包里掏出一张银行卡,要求该行大堂经理将卡里15万元资金汇往异地一客户账户上。为安全稳妥起见,大堂经理仔细询问了该客户汇款用途、双方关系、对方情况等事项,并作了相关风险提示。只见客户忽然犹豫了起来,欲言又止,神情显得焦虑不安。这一现象引起了大堂经理的警惕。

正在这时,大堂经理发现客户手机响了。只见客户背过身去,偷偷接听了一个电话,小声交谈了几句。接下来,在正准备通过柜台向对方汇款时,客户忽然问道:“请问有没有办法,将钱款汇给对方后打印凭条,然后再撤销交易,将汇出款项再退回到自己的账户上?”这一要求,显然严重违反了银行正常操作流程,是典型的故意欺诈行为。大堂经理见状,赶紧叫“停”,与同事们一道,立即中止了汇款操作。

据进一步调查,原来,汇款人与异地客户是房屋买卖关系,只等15万元一汇到,就能马上办理房产过户手续。“倘若将钱款汇后又撤回,虚晃一枪,对方会信以为真。这样一来,汇款人就会钻空子,让对方客户蒙受损失。”该行负责人李晶波进一步谈道:“幸亏发现拦截及时,不然后果难料,真险!”

【编辑 陈洁】

长江日报融媒体5月21日讯(通讯员 邓芳 刘峰)近日,中行花桥支行员工提升风险防范敏感性,成功堵截一起虚假汇款欺诈案件,及时避免了对方客户蒙受损失。

事发当日下午5时左右,时值中行花桥支行准备结束营业时分,只见一女性客户走进网点营业厅,从手提包里掏出一张银行卡,要求该行大堂经理将卡里15万元资金汇往异地一客户账户上。为安全稳妥起见,大堂经理仔细询问了该客户汇款用途、双方关系、对方情况等事项,并作了相关风险提示。只见客户忽然犹豫了起来,欲言又止,神情显得焦虑不安。这一现象引起了大堂经理的警惕。

正在这时,大堂经理发现客户手机响了。只见客户背过身去,偷偷接听了一个电话,小声交谈了几句。接下来,在正准备通过柜台向对方汇款时,客户忽然问道:“请问有没有办法,将钱款汇给对方后打印凭条,然后再撤销交易,将汇出款项再退回到自己的账户上?”这一要求,显然严重违反了银行正常操作流程,是典型的故意欺诈行为。大堂经理见状,赶紧叫“停”,与同事们一道,立即中止了汇款操作。

据进一步调查,原来,汇款人与异地客户是房屋买卖关系,只等15万元一汇到,就能马上办理房产过户手续。“倘若将钱款汇后又撤回,虚晃一枪,对方会信以为真。这样一来,汇款人就会钻空子,让对方客户蒙受损失。”该行负责人李晶波进一步谈道:“幸亏发现拦截及时,不然后果难料,真险!”

【编辑 陈洁】

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